Percheziții de amploare la un trust media – Investigația este parte a unui dosar penal care vizează fapte de evaziune fiscală și spălare de bani, iar intervențiile au avut loc simultan în mai multe locații din Republica Moldova.
Legături directe între structura media și gruparea „Șor”
Potrivit informațiilor transmise de IGP, ancheta a relevat conexiuni directe între trustul media și organizația criminală „Șor”. În centrul anchetei se află o rețea de finanțare bine structurată, care asigura fluxuri ilegale de fonduri destinate susținerii activităților media de propagandă și dezinformare.
„Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere”, a comunicat IGP.
Conform datelor preliminare, compania de construcții implicată introducea în evidențele contabile și fiscale informații false privind achizițiile de combustibil și alte servicii inexistente, generând astfel aparența unor operațiuni economice legale. Aceste manipulări au permis disimularea provenienței fondurilor și direcționarea lor către activități media cu caracter propagandistic.
Intermediari și implicații penale grave
Ancheta a dus și la reținerea unui personaj-cheie în mecanismul de spălare de bani: un bărbat identificat ca fiind intermediarul principal în procesul de finanțare a trustului media. IGP a anunțat că acesta era deja dat în urmărire și fusese condamnat anterior la zece ani de închisoare pentru omor.
„În timpul acțiunilor, a fost reținut și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor”, a declarat IGP.
Surse judiciare au confirmat că este vorba despre Ion Perju, fost polițist, care avea un rol central în rețeaua „Șor”, fiind responsabil de conversia criptomonedelor în numerar — o practică des întâlnită în schemele moderne de finanțare ilegală.
Dovezi ridicate și posibile acuzații suplimentare
În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat o cantitate semnificativă de probe. Printre materialele ridicate se numără acte contabile, dispozitive electronice, ciorne, precum și importante sume de bani în diferite valute, echivalentul a circa 5 milioane de lei moldovenești.
În plus, în locuința uneia dintre administratoarele companiilor din trustul media a fost descoperită o substanță de culoare verde, cu aspect asemănător drogurilor. Aceasta a fost trimisă spre expertiză, iar în funcție de rezultate, nu este exclusă extinderea anchetei cu noi capete de acuzare.
O rețea bine organizată și multiple ramificații
Complexitatea rețelei financiare și implicarea mai multor entități comerciale, inclusiv din domeniul construcțiilor și al energiei, sugerează o organizare meticuloasă, cu scopul de a eluda controalele fiscale și de a finanța campanii informaționale cu caracter geopolitic.
IGP a precizat că acțiunile de investigație continuă, vizând identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă infracțională cu impact major asupra securității informaționale a Republicii Moldova.
Dimensiunea geopolitică a unei anchete interne
Deși ancheta se desfășoară în limitele unei cauze penale naționale, implicațiile sale depășesc sfera economică sau juridică, atingând zona sensibilă a securității naționale și a influenței externe în spațiul informațional moldovean. Acuzațiile privind propaganda pro-rusă, în contextul tensiunilor regionale persistente și al războiului informațional, amplifică gravitatea situației.
Consolidarea rezilienței instituțiilor statului și protejarea spațiului media de ingerințe externe par să fie priorități strategice pentru autoritățile moldovene, într-un climat geopolitic din ce în ce mai tensionat.
Sursă foto: moldpres
