Strategia Poliției: documentare completă înainte de reținere
Ion Perju a fost monitorizat – În cadrul emisiunii Obiectiv Comun difuzate de TVR Moldova, Viorel Cernăuțeanu a oferit detalii despre operațiunea care a condus la reținerea lui Ion Perju, insistând asupra faptului că autoritățile au acționat metodic, pentru a documenta integral activitățile ilegale derulate de acesta.
„A fost monitorizat o perioadă lungă de timp, iar scopul final era ca acesta să fie documentat pentru spălare de bani”, a declarat Cernăuțeanu. El a adăugat că Perju urmează să fie transmis autorităților penitenciare pentru a-și ispăși pedeapsa pentru omor, pedeapsă stabilită în urma unei condamnări definitive.
Potrivit șefului Poliției Naționale, operațiunea de filaj și documentare a fost desfășurată în parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat. Ion Perju, fiind fost ofițer de poliție, cunoștea bine metodele de anchetă și s-a folosit de documente false și multiple identități pentru a se ascunde. Acesta fusese dat în căutare internațională în 2015, după ce a fost condamnat pentru aplicarea loviturii fatale lui Valeriu Boboc, în timpul protestelor din aprilie 2009.
Rețea complexă: criptomonede, companii fictive și propagandă
„Să nu uităm că persoana vine din sistemul afacerilor interne și era la curent cu anumite proceduri și metode de căutare. Acesta s-a eschivat o perioadă îndelungată de timp, existând și documente cu alte identități. Persoana se află o perioadă îndelungată de timp în vizorul nostru, fiind sub măsuri speciale de investigație. Astfel, s-a stabilit că acesta asigura intermedierea proceselor de convertire, de lichifiere, de spălare de bani pentru gruparea criminală ȘOR și urma să decidem dacă îl reținem sau nu la faza încipientă. Totuși, acest lucru ar fi dat peste cap procesul de documentare a spălării banilor”, a explicat Cernăuțeanu.
Potrivit acestuia, schema infracțională coordonată de Ion Perju era una bine pusă la punct, implicând inclusiv conversia criptomonedelor în numerar, folosirea companiilor de construcții și a unei firme petroliere pentru generarea de tranzacții fictive, și canalizarea fondurilor către un trust media afiliat grupării „Șor”, specializat în răspândirea propagandei pro-ruse.
Descinderi multiple și persoane reținute
Viorel Cernăuțeanu a precizat că în cadrul perchezițiilor desfășurate recent, forțele de ordine au reținut și alte persoane implicate în această rețea. Au fost vizate mai multe locații, printre care sedii ale companiilor implicate în schema financiară, domiciliile persoanelor suspecte și sediul trustului media suspectat că disemina mesaje de dezinformare.
„Există și alte persoane care sunt vizate și reținute în acest proces de investigații. În timpul descinderilor au fost ridicate materiale și bunuri de la câteva companii. Este vorba de o companie de construcție, o companie petrolieră, sediul unui Trust Media afiliat grupării Șor, domiciliul persoanei vizate, de fapt trei domicilii. Deci, vorbim de un ansamblu de percheziții care nu sunt atât de simple și atât de rapide”, a declarat Cernăuțeanu.
El a mai subliniat că scopul final al acestei operațiuni nu a fost doar reținerea unei persoane, ci documentarea întregului circuit financiar ilegal și identificarea tuturor celor implicați.
Perspective asupra cazului: un exemplu de infiltrare în structuri economice și media
Cazul Ion Perju scoate la iveală amploarea cu care gruparea „Șor” a reușit să se infiltreze în structuri economice și mediatice, utilizând rețele de companii, identități false și tehnologii financiare moderne pentru a finanța campanii de dezinformare cu tentă geopolitică. Implicarea unui fost polițist într-un astfel de mecanism criminal evidențiază dificultatea combaterii acestui fenomen, mai ales când actorii implicați cunosc procedurile instituțiilor statului.
Prin strategia aleasă – monitorizare îndelungată, colaborare interinstituțională și descinderi simultane – autoritățile moldovene par să fi făcut un pas semnificativ în destructurarea unei rețele cu ramificații multiple. Rămâne de văzut câte alte nume importante vor fi scoase la iveală pe măsură ce ancheta avansează.
Sursă foto: moldova1.md
